2019年4月25日

，公司在成都市高新区天仁南街298号大鼎世纪大酒店召开2018年年度股东大会。公司董事长胡泽松先生主持会议

，公司在任董事9人

，出席9人；第七届董事候选人11人

，出席会议10人；公司在任监事3人

，出席3人；第七届监事候选人2人

，出席2人

，职工监事出席本次会议。董事会秘书黄厚兵出席本次会议

，部分高级管理人员列席本次会议；嵋椴捎孟殖⊥镀焙屯缤镀毕嘟岷系谋砭龇绞。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人

，代表公司股份774,984,086股

，占公司股份总数的44.1544%。本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5人

，代表公司股份66,910股

，占公司股份总数的0.0038%。  

公司本次股东大会非累积投票审议议案共计11项

，即《关于2018年度董事会年度工作报告的议案》、《关于2018年度监事会年度工作报告的议案》、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》、《关于2019年度预计担保额度的议案》、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于2018年度内部控制审计报告的议案》、《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会累积投票审议议案共计3项

，即《关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第七届监事会监事的议案》。本次股东大会听取了公司2018年度独立董事工作情况的述职报告。